“天羽,这就是我刚刚从工商数据库和财务记录里查到的资料。”张烈走进会议室,将几份文件递给龙天羽。这位退伍不久的战友在安保领域是一把好手,但在跟随龙天羽进入龙牙安保后,他也展现出了非凡的调查能力。</p>
龙天羽接过资料翻阅,内容让他的眉头皱得更紧了。文件显示,“星耀科技”的注册信息背后,疑点比他们之前掌握的还多。例如,这家公司的法人代表并不是沈泽,而是一个完全没有商贸背景的普通人,根据身份证信息查证,这个人其实是一位长期失业的“冒用人头”,而且居住地址和公司注册地址也是空壳办公室。而所谓公司员工、联系电话等信息,在多方验证后都未能找到确切关联。更惊人的是,公司注册资本3000万,实际上却并没有银行账户流水证明,这说明它极有可能是利用虚假报表进行包装的皮包公司。</p>
“注册资本和运营不符,业务表现和资金流相悖,这不是普通企业管理问题,而是有人在故意做局。”龙天羽的手指敲击着桌面,他的语气低沉却透着冷静。</p>
“而且还有一件事更蹊跷。”张烈指着其中一份报告说,“这家公司在过去半年内频繁更换注册地址,已经搬了至少三次。每一次都选择一些没有明显经营活动的写字楼,用的都是短期租赁,最后一家注册地址在今年三月份已经完全注销,根本无人办公。”</p>
龙天羽深吸了一口气,事情的轮廓变得越来越清晰。沈泽和他的骗子团伙利用虚假资质、伪造合同和公司的表面包装作为幌子,对目标企业进行定金诈骗,而他们的操作模式极具流动性——伪装、签协议、收定金、迅速注销逃离现场。他们的手段严密,甚至在短时间内“人间蒸发”,让受害企业无从追究。</p>
“看来这就是一个洗钱的圈套,他们依靠伪装庞大的企业背景骗取信任,然后利用第三方支付通道将资金迅速转移洗白,这样就能脱离监管。”龙天羽眼神冰冷,他继续分析道:“我们接触到的‘星耀科技’只是个幌子,这伙人背后可能还有更大的组织,而沈泽显然不是个简单的角色。”</p>
第二天一早,龙天羽带着新获得的线索前往周婷的办公室。他知道,让“星耀科技”暴露更多的破绽是下一步的关键,而目前唯一的诱饵就是“合作意向合同”的签订。</p>
“周婷,我需要你配合拖延他们的合同流程,尽量让对方更多地主动联系你,这样我们可以继续挖掘他们的行为模式。”龙天羽交代道,“同时,记住一件事,我们不会让他们意识到自己已经暴露,所以所有的沟通都要保持自然。”</p>
周婷点了点头,神色间多了一丝审慎。作为市场总监,她深知这次配合行动的风险,但对于龙天羽的判断,她始终保持信任。</p>
随后几天,周婷以公司规则为由,与“星耀科技”进行了多轮沟通。她要求对方提供更详细的资质证明,甚至提出要进行实地考察作为合作前的必要步骤。沈泽起初表现得从容,但在接连被推迟的情况下,他开始显得有些不耐烦。</p>
“周总,我们‘星耀科技’已经表达了足够的诚意,难道贵公司还不信任我们吗?”在一次电话中,沈泽的语气中带上了些许急躁。</p>
“沈总,您也知道这种大金额的合作需要慎重,我们是专业的公司,不可能轻易签署合同。希望您能理解。”周婷的应对依旧沉稳,并提出了一项关键要求,“既然您说贵公司有实际的业务生产能力,不如安排我们实地拜访,这样就能更好地促进我们的合作信任。”</p>
果然,这个要求让沈泽流露出短暂的慌乱。电话的另一端,他停顿了好几秒:“这件事……恐怕得跟我们团队商量一下,您知道我们最近在处理海外市场的订单,可能不太方便全程陪同。”</p>
这并没有出乎龙天羽的意料。沈泽不肯安排实地考察,已经基本印证了“星耀科技”是彻头彻尾的假会社。但为了让局面的对峙更加深入,他让周婷依旧保持沟通,甚至以“打感情牌”为引诱,表示公司可以考虑加快审核进程以促成合作。</p>
与此同时,龙天羽秘密联系了另一家公司老板,这家公司名叫“源力科技”,是过去一年内被“星耀科技”利用同样诈骗手段坑害的受害者之一。通过联合面谈,龙天羽了解到,对方在被骗取30万定金后也是一筹莫展,因为资金早已被转走,报警后由于证据不足未能侦破案件。</p>
“沈泽这些人是条老狐狸,他们用虚假账户骗完钱后做了一层层伪装,警方要查起来难如登天。”源力科技的负责人愤愤不平,“但我手上还有一些聊天记录,也许能帮上忙,你们可以试试看。”</p>
这些聊天记录虽然在当时未被警方采纳为直接证据,但龙天羽敏锐地发现了一条重要的线索——其中提到过一个名为“锦川信息技术有限公司”的账户,正是这个公司用于转账洗钱的中间通道。</p>
通过进一步调取相关资料,张烈终于挖出“锦川信息技术有限公司”的实际负责人身份,发现其是一个彻底的空壳法人,而该账户背后的资金流仍与沈泽的圈子存在联系链条。这个发现让整个案件的轮廓逐渐清晰,但为了确保行动顺利展开,龙天羽决定再设一个局——用“假定合同”引诱沈泽亲自现身,以便掌握更有力度的证据,同时方便警方展开收网行动。</p>
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